Dirección de Educación Continua y Permanente

Universidad Central

Diplomado en Sistemas de gestión de riesgos LAFT y programa de transparencia y ética empresarial PTEE

 
Modalidad
Online
 
Duración
96 horas
 
Valor
$1.150.000
 
Fecha de inicio
20 de octubre de 2022
 
Fecha de finalización
5 de diciembre de 2022
 
Horario
Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p. m.

Resumen

 
Diplomado en Sistemas de Gestión de Riesgos LAFT y programa de transparencia y ética empresarial PTEE

Contribuir con la estrategia del gobierno nacional en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cultura de cumplimiento y la identificación de las amenazas de soborno y corrupción, a través de la profesionalización de los actores empresariales en la implementación de un sistema de gestión de riesgos LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

 

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bulletPrograma dirigido a: Estudiantes y profesionales de la contaduría pública, la administración de empresas y demás disciplinas empresariales; directivos, empresarios y otros interesados en conocer, implementar o participar de los sistemas de gestión de riesgos laft y el PTEE.

 bulletPerfil docente: El programa es impartido por docentes expertos con amplia experiencia en el campo financiero y contable que además de su labor docente, se han desempeñado en cargos gerenciales en empresas nacionales y multinacionales.

bulletPerfil del egresado: El estudiante estará en capacidad de participar activamente en equipos de implementación, seguimiento y evaluación de sistemas de gestión de riesgos laft y PTEE.

 

Contenido

 
  • Conceptos relacionados
  • Marco Normativo en Colombia
  • Efectos en la economía nacional
  • Evolución del sistema de administración de riesgos - Supersociedades
  • Otros sistemas de mitigación de riesgo de lavado de activos en el país.
  • Gobierno Corporativo y su papel frente al LAFT
  • Definición de Riesgos
  • Riesgos estratégicos
  • Gestión del cambio
  • Ampliación de la visión del Riesgo
  • Identificación Riesgos corporativos y LAFT
  • Medición Riesgos corporativos y LAFT.
  • Control Riesgos corporativos y LAFT
  • Monitoreo Riesgos corporativos y LAFT
  • Código de ética
  • Procedimientos de debida diligencia: clientes, proveedores, socios, empleados y otros.
  • Procedimientos de monitoreo transaccional: señales de alerta, operaciones inusuales, operaciones sospechosas.
  • Segmentación de terceros
  • Organismos de control
  • Procesos de capacitación
  • Junta Directiva
  • Gerencia
  • Oficial de cumplimiento
  • Otros empleados
  • Antecedentes
  • Cumplimiento normativo
  • Actividades de verificación
  • Elementos del PTEE
  • Implementación del PTEE – Informe 52
  • Evaluaciones al sistema
  • Medición del grado de madurez
  • Ajustes al sistema
  • Readaptación del sistema
  • Gafi
  • Gafilaft
  • Grupo Egmont
  • UIAF
  • Código Penal

 

Información relevante

 

*Apertura y fecha de inicio: sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la Dirección de Educación Continua

*Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las horas del programa académico.

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Última actualización: 2022-09-26 10:50

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