Diplomado en Auditoria Forense con IA
Información general
Resumen
Desarrolla competencias para detectar fraude, investigar irregularidades y analizar evidencia financiera y digital con herramientas de auditoría forense e inteligencia artificial.
Aprende a diseñar procedimientos, aplicar normas internacionales, gestionar riesgos y elaborar informes periciales. Potencia la transparencia, el cumplimiento y la prevención del fraude en organizaciones públicas y privadas.
Habilidades que desarrollarás
Detectar
Detectar señales de fraude organizacional
Diseñar
Diseñar procedimientos de auditoría forense
Aplicar NIAs
Aplicar NIAs relacionadas con fraude
Analizar
Analizar evidencia documental y digital
Elaborar informes
Elaborar informes periciales
Contenido
- Conceptos y evolución de la auditoría forense.
- Diferencias entre auditoría financiera y forense.
- Tipologías de fraude.
- Perfil del auditor forense.
- Triángulo y diamante del fraude.
- Ética profesional.
- Código Penal y de Procedimiento Penal colombiano aplicado a delitos económicos.
- Estatuto Anticorrupción.
- Responsabilidad fiscal y disciplinaria.
- Normas Internacionales de Auditoría: NIA 240 - NIA 315 - NIA 330.
- Cadena de custodia.
- Valor probatorio de la evidencia.
- Grupo de acción financiera internacional (GAFILAT)
- Tratados y Convenios UNODC.
- Gestión integral del riesgo.
- Mapas de riesgo de fraude.
- Control interno y COSO.
- Compliance y gobierno corporativo.
- SARLAFT y SAGRILAFT.
- Indicadores de alerta.
- Casos y uso de Inteligencia Artificial.
- Planeación de la investigación.
- Técnicas de entrevista e interrogatorio.
- Perfilamiento del fraude.
- Análisis documental.
- Rastreo de operaciones sospechosas.
- Investigación patrimonial.
- Taller de aplicación con Inteligencia Artificial.
- Introducción a informática forense.
- Recolección y preservación de evidencia digital.
- Metadatos y trazabilidad.
- Fraude electrónico y ciberdelitos.
- Herramientas tecnológicas de análisis e Inteligencia Artificial.
- Casos y talleres con Inteligencia Artificial.
- Manipulación de estados financieros.
- Técnicas de análisis financiero forense.
- Detección de lavado de activos.
- Operaciones ficticias y triangulación.
- Fraude tributario y societario.
- Estructura del informe pericial.
- Redacción técnica.
- Presentación de hallazgos.
- Testimonio experto.
- Simulación de audiencia.
Características
Perfil Docente:
Contador Público con experiencia en Auditoría Forense y conocimiento de los marcos normativos en Colombia. Y Auditor con conocimientos en herramientas de inteligencia artificial aplicada a la auditoría.
Dirigido a:
Profesionales de diferentes disciplinas relacionados con la gestión de riesgo y prevención de fraudes en las organizaciones públicas o privadas.
Perfil del egresado:
Al finalizar el diplomado en Auditoría Forense, el participante estará en capacidad de identificar riesgos de fraude y corrupción, aplicar técnicas de auditoría forense para la detección e investigación de irregularidades, analizar evidencia financiera y digital, y elaborar informes técnicos que respalden la toma de decisiones organizacionales. Asimismo, podrá contribuir al diseño de controles y estrategias preventivas orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la gestión del riesgo y el cumplimiento en organizaciones públicas y privadas.
Dependencia
Educación continua
Correo electrónico
diplomados@ucentral.edu.co
Teléfonos
601 323 9868, 601 326 6820 - opción 4
Dirección
Calle 21 n.º 4-79. Edificio 4-79, segundo piso 2