Diplomado: Sistemas de gestión de riesgos LAFT y programa de transparencia y ética empresarial PTEE

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Resumen

Contribuir con la estrategia del gobierno nacional en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cultura de cumplimiento y la identificación de las amenazas de soborno y corrupción, a través de la profesionalización de los actores empresariales en la implementación de un sistema de gestión de riesgos LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

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Contenido

Módulo 1. Antecedentes del SIPLA, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, marco Legal

Conceptos relacionados
Marco Normativo en Colombia
Efectos en la economía nacional
Evolución del sistema de administración de riesgos - Supersociedades
Otros sistemas de mitigación de riesgo de lavado de activos en el país.
Gobierno Corporativo y su papel frente al LAFT

Módulo 2. Enfoque basado en Riesgos

Definición de Riesgos
Riesgos estratégicos
Gestión del cambio
Ampliación de la visión del Riesgo

Módulo 3. Fases de gestión de riesgos Corporativos – Integración con otros Sistemas de Gestión

Identificación Riesgos corporativos y LAFT
Medición Riesgos corporativos y LAFT.
Control Riesgos corporativos y LAFT
Monitoreo Riesgos corporativos y LAFT

Módulo 4. Elementos de los Sistemas de Gestión de Riesgos LAFT

Código de ética
Procedimientos de debida diligencia: clientes, proveedores, socios, empleados y otros.
Procedimientos de monitoreo transaccional: señales de alerta, operaciones inusuales, operaciones sospechosas.
Segmentación de terceros
Organismos de control
Procesos de capacitación